公告日期：2019-05-21

证券代码：839079 证券简称：腾展科技 主办券商：国信证券

杭州腾展科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日10时

2.会议召开地点：杭州腾展科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏松祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就2018年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2019年工作计划等方面，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》，详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号2019-001）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定2018年度不进行现金分红、送股及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案1.议案内容：

因公司部分业务在境外，因公司业务需要，公司同意：2019年度内，在紧急情况下，董事长魏松祥可代公司垫付款项不超……
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