公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-015

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席庄建平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席庄建平先生代表监事会就2018年的工作进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年审计报告结果，公司对2018年财务状况、经营业绩、现金流量及重

公告编号：2019-015

要财务指标进行了说明分析，并编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据2019年经营计划，公司提出2019年财务工作及指标预算，并编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等因素，公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案……
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