公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-005

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正承销保荐
天津惠利科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长施熙宗先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司原定于2020年 4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露《2019 年年度报告》，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年财务报表审计工作无法按期完成。为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高 2019

公告编号：2020-005

年年度报告编报质量，公司拟延期披露 2019 年年度报告，预计延期后的披露时
间为 2020 年 6 月 2 日。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的披露的《天津惠利科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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