公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-041

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长施熙宗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司包头市惠利科技有限公司》的议案

1.议案内容：

根据公司战略规划与产业布局，为了优化公司资源配置，公司拟注销全资子公司包头市惠利科技有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-041

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟发生关联交易》的议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司计划发生如下关联交易：

（1）向保定澳斯达电力信息技术有限公司销售商品，金额不超过5万元；

（2）向保定澳斯达电力信息技术有限公司采购商品，金额不超过15万元；

（3）公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司向宜兴市益昌新材

料科技有限公司采购设备及材料，金额不超过90万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事施熙宗回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2018-041

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及公司管理制度的规定，公司董事会提请于2018年12月17日召开公司2018年第五次临时股东大会，详见公司2018年11月30在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

(一)、《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

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