公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-040

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出

5.会议主持人：林淑云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2018-040

1.议案内容：

鉴于公司第一届原职工代表监事贺雯慧女士离职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，现选举陈忠杰先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任职期限自2018年11月26日起至第一届监事会任期届满之日止。

第一届监事会职工代表监事陈忠杰不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选。陈忠杰未被列入失信执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2018年第一次职工代表大会决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日

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