公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-043
证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券
天津惠利科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务发展需要，公司拟发生如下关联交易：

（1）向保定澳斯达电力信息技术有限公司销售电量采集装置等，金额不超
过5万元；

（2）向保定澳斯达电力信息技术有限公司采购光伏防孤岛装置等，金额不
超过15万元；

（3）公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司向宜兴市益昌新材
料科技有限公司采购仪器及生产金刚线材料，金额不超过90万元。
（二）表决和审议情况

公司于2018年11月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟发生关联交易的议案》。表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。关联董事施熙宗回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2018-043
1.法人及其他经济组织

名称：保定澳斯达电力信息技术有限公司

住所：保定市中廉良138号火炬产业园

注册地址：保定市中廉良138号火炬产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施熙宗

实际控制人：施熙宗

注册资本：人民币30000000.00元

主营业务：电力自动化装备，计算机软件，电子、网络及通讯的产品开发、工程的设计、生产、集成、服务及销售，企业自有房屋租赁服务。（应经专项审批未批准的经营项目不准经营）。。

2.法人及其他经济组织

名称：宜兴市益昌新材料科技有限公司

住所：宜兴市万石镇工业北区申兴东路

注册地址：宜兴市万石镇工业北区申兴东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋志新

实际控制人：庄建平

注册资本：人民币5000000.00元

主营业务：纳米新材料、金刚石线锯的加工技术研发；非金属矿物制品、金属材料、金刚石切削工具、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；专用机械设备、通用机械设备、切削工具、电子产品的研发、制造、销售；石墨及碳素制品、冷轧薄板、五金件的加工、销售；金属拉丝加工。
（二）关联关系

施熙宗为本公司董事长，同时施熙宗持有保定澳斯达电力信息技术有限公司55%股份，是该公司第一大股东，任该公司法定代表人、董事长。

庄建平为本公司监事会主席，同时庄建平持有宜兴市宜昌新材料科技有限公司36%股份，是该公司第一大股东，任该公司监事。

公告编号：2018-043
上述交易构成公司的关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据业务发展需要，公司拟发生如下关联交易：

（1）向保定澳斯达电力信息技术有限公司销售电量采集装置等，金额不
超过5万元；

（2）向保定澳斯达电力信息技术有限公司采购光伏防孤岛装置等，金额
不超过15万元；

（3）公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司向宜兴市益昌新材
料科技有限公司采购仪器及生产金刚线材料，金额不超过90万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性经营活动所需，是合理的、真实的。公司与关联方的交易定价公允，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

本次关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《天津惠……

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