
公告日期:2018-05-22
证券代码:839083 证券简称:惠利科技 主办券商:方正证券
天津惠利科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月18日
2.会议召开地点:天津市宁河现代产业园区海航东路5号公司会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长施熙宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份13,350,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关的法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数13,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
1.议案内容
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了苏公W(2018)A512号《审计报告》,审计意见为标准无保留意见。
2.议案表决结果:
同意股数13,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了《2017年年度报告及摘要》,内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。相关详细内容见公司披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-019)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)。2.议案表决结果:
同意股数13,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
报告期内,公司全年实现营业总收入 44,677,405.33 元,经营
活动产生的现金流量净额 4,531,192.58元,归属于公司普通股东的
净利润 2,101,642.07元,每股收益 0.16元。公司 2017 年……
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