公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-047
证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券
天津惠利科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月17日
2.会议召开地点：天津市宁河现代产业园区海航东路5号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施熙宗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数13,350,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司包头市惠利科技有限公司》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划与产业布局，为了优化公司资源配置，公司拟注销全资子公司包头市惠利科技有限公司。具体内容详见公司2018年11月30日在全国中小企业股份转

公告编号：2018-047
让系统指定信息披露平台披露的《注销子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟发生关联交易》的议案
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司计划发生如下偶发性关联交易：

（1）向保定澳斯达电力信息技术有限公司销售商品，金额不超过5万元；

（2）向保定澳斯达电力信息技术有限公司采购商品，金额不超过15万元；

（3）公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司向宜兴市宜昌新材料科技
有限公司采购设备及材料，金额不超过90万元。

具体内容详见公司2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-043）。
2.议案表决结果：

同意股数4,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东施熙宗的6,400,000股及庄建平的2,000,000股需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展

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需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。具体内容详见公司2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《天津惠利科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》。

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