公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-010

1 / 2

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

董事任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次

临时股东大会于2018年1月21日审议并通过：任命张进峰担任公司第

一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东12

人，会议由董事长施熙宗主持。本次会议到会股东持有公司股份数为

13,350,000股，占公司总股本的100%。

以上决议表决情况为：同意股数13,350,000股，占本次股东大会

有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-010

2 / 2

该任命董事张进峰持有公司股份130,000股，占公司总股本的

0.97%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，

公司对新任董事张进峰是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司

核查，截至本公告日，张进峰不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

鉴于原董事杨涛因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》

和《公司章程》规定，公司2018年第一次临时股东大会选举张进峰为

公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命张进峰为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符

合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司股东大会选举张进峰为公司董事，符合公司战略规划及公司

实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

（一）《天津惠利科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。