公告日期：2018-01-23

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月21日

2.会议召开地点：天津市宁河现代产业园区海航东路5号公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施熙宗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份13,350,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于与王伟、蒋志新签订微米钻石切割线研发生产项目投资合作协议的议案》

1.议案内容

为了公司长期稳定发展培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力，公司拟与王伟、蒋志新签订微米钻石切割线研发生产项目投资合作协议，在河北省衡水市安平县兴建微米钻石切割线技术研发基地和生产示范基地。

2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容

公司拟与蒋志新、王伟共同出资在河北省衡水市安平县设立控股子公司河北惠联新材料有限公司（名称以工商局最终核定为准），注册资本20,000,000.00元。公司拟认缴出资人民币14,000,000.00元，占注册资本的 70%，蒋志新拟认缴出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的 17%，王伟拟认缴出资人民币2,600,000.00元，占注册资本的13%。

2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，拟修改增加经营范围。并相应修改现行《公司章程》第十五条“公司经营范围”。具体内容详见公司 2018年 1月5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容

基于对公司长期发展的考虑，为改善公司经营状况，培养新的业务增长点，进而提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定将主营业务由“太阳能晶硅切割废砂浆的回收利用”变更为“金刚石线及新材料领域的研发、生产和销售，废硅粉的回收利用”。具体内容详见公司 2018年 1月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于主营业务变更的公告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数13,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

……

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