公告日期：2018-04-23

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018年 4月19日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年 4月 4日以书面通知的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议由董事长施熙宗先生召集并主持，公司应出席会议董事5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会汇报《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务报表及报表附注进行了审计，并出具了苏公W【2018】A512号审计报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据审计报告及法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2017 年度报告及摘要，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。相关详细内容见公司披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-019）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-018）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》， 并

提请股东大会审议。

议案内容：报告期内，公司全年实现营业总收入 44,677,405.33

元，经营活动产生的现金流量净额 4,531,192.58元，归属于公司普

通股东的净利润 2,101,642.07元，每股收益 0.16元。公司 2017年

度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营

成果。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018 年度财务预算报告的议案》， 并

提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年年度经营及财务状况，对 2018年

度的财务状况进行了合理预计，公司编制了 2018 年度财务预算方

案。公司2018 年度财务预算方案充分考虑了 2018 年的业务需要，

客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：根……

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