公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-028

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：民族证券
天津惠利科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-028

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津市宁河现代产业园区海航东路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟提前解除部分股东自愿限售》的议案

公司股东于 2016 年 3 月 27 日签订协议，股东对持有的股份自愿限售。现根据公
司目前实际情况，决定提前解除股东自愿限售。具体内容详见公司于 2019 年 8
月 19 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《天津惠利科技股份有限公司关于拟提前解除部分股东自愿限售的公告》（公告编号：2019-027）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 9：00—10：00

公告编号：2019-028

（三）登记地点：天津市宁河现代产业园区海航东路公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康红梅 地 址： 天津市宁河现代产业园区海
航东路5号邮 编：301500 电话：13931369920 022-58101302 传 真：
022-58101315
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第三次会
议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

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