公告日期：2019-06-19

天津惠利科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：河北省保定市电谷科技中心三号楼一单元201会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施熙宗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月19日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,410,000股，占公司有表决权股份总数的77.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长施熙宗

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席庄建平先生代表监事会就2018年的工作进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《天津惠利科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年审计报告结果，公司对2018年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行了说明分析，并编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据2019年经营计划，公司提出2019年财务工作及指标预算，并编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等因素，公司2018年度利润分配和资本公积金

2.议案表决结果：

同意股数10,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。