公告日期：2025-04-01

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟与卢建军共同出资设立“河南汴珑泉信息科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为河南省开封市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“新疆丰瑞祥科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为新疆维吾尔自治区霍尔果斯市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司、新设控股子公司，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投
资的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关
联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：卢建军

住所：河南省开封市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2.公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南汴珑泉信息科技有限公司（拟定）

注册地址：河南省开封市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；普通玻璃容器制造；包装服务；包装专用设备销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议
及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京丰瑞祥信

息技术股份有 现金 51 万元 51% 0
限公司

卢建军 现金 49 万元 49% 0

名称：新疆丰瑞祥科技有限公司（拟定）

注册地址：新疆维吾尔自治区霍尔果斯市

主营业务：技术推广；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理；计 算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机维修；体育运动项目经营；企业管理服务；投资管理；资产管理；销售文具用品、体育用品、日用品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

各投资人的投……
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