公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：孙学辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年的主要财务数据
和财务状况进行分析，作出报告。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，对公司 2026 年主要财务指标
进行了测算，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司完成了《2025 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-004

（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度审计报告》
1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中兴华审字 （2026）第 00010532 号。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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