公告日期：2026-04-28

证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：大同证券
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集本次临时股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履 行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地点：北京市海淀区树村东路树村丽景苑三号楼 1 层 3-181

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839084 丰瑞祥 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度财务决算报告 √

4 2026 年年度财务预算报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 2025 年年度审计报告 √

关于公司未弥补亏损达到实收股

7 √

本总额三分之一的议案

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025 年度董事会工作情况。

2、2025 年度监事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

3、2025 年度财务决算报告

议案内容：根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

4、2026 年度财务预算报告

议案内容：公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

5、2025 年度报告及其摘要

议案内容：具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）……
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