公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向商业银行申请不超过人民币 70,000 万元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、建信通融供应链业务、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请

公告编号：2025-002

综合授信额度的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》(公告编号: 2025-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-005)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，叶景浓、叶常青、邱全生回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东威林科技股份有限公司续聘 2024

公告编号：2025-002

年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资并在泰国设立孙公司的议案》
1.议案内容：

为满足广东威林科技股份有限公司（以下简称 “公司”）整体战略布局及发展的需要，进一步提高企业综合竞争力，公司拟向全资子公司威林集团国际有限公司增资港币 535.00 万元。本次增资完成后，威林集团国际有限公司的注册资本将由港币 15.00 万元增加至港币……
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