公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-013

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以电话及专人送达
相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表40人,出席和授权出席职工代表40人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2025-013

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 28 日届满，为保证公司监事
会工作正常运行，选举李香群女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。李香群不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 40 票 ；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

广东威林科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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