公告日期：2025-04-21

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东大会召开出具法律 意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《广东威林科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东威林科技股份有限公 司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进 股东大会各项决议的实施，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进 行了总结，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司章程》、《广东威林科技股份有限公司监事会议事规 则》等公司制度的规定，忠实履行各项职责，贯彻落实各项决议，积极有效地 开展工作，对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务
决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务
预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公 司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水 平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的规定及《公司章程》的要求，
结合公司 2024 年的经营情况，完成了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘
要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限 2024 年年 度报告》(公告编号：2025-022)及《广东威林科技股份有限 2024 年年度报告 摘要》(公告编号：2025-023)。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑 公司日常经营资金需要，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本，未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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