公告日期：2025-05-14

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶景浓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事吕东浩、陈启良因工作原因无法现场
出席，以视频方式参加；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《广东威林科 技股份有限公司章程》《广东威林科技股份有限公司董事会议事规则》等公司 制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东大会各项决议的实施， 对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《广东威林科技股份有限公司公司章程》《广东威林科技 股份有限公司公司监事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行各项职责， 贯彻落实各项决议，积极有效地开展工作，对 2024 年度的工作情况进行了回 顾与讨论，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，
就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，
就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报
告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系 建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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