公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-008

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶景浓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,345,435 股，占公司有表决权股份总数的 65.2966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。本次申请综合授信额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2026 年度生产经营活动的顺利开展，充分发挥关联方的资源优势，实现优势互补与协同发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东威林科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司过往关联交易实际情况及 2026 年度经营规划，公司将对 2026 年度日常性关联交易进行

公告编号：2026-008

合理预计。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为叶景浓、邱全生、靳平平、惠州众叶创富投资中心（有限合伙）、惠州威林创富投资中心（有限合伙）回避表决，回避表决股东持有公司股份总数 37,958,652 股。
（三）审议通……
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