公告日期：2023-04-20

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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 03 月 31 日以电话、
邮件的方式发出。
5.会议主持人：董事长龚静毅先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度<董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2022 年工作计划等方面，拟订 2022 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度<总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策
满完成了公司 2022 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2022 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2022 年的发展思路和工作重点，安排部署 2022 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定 2022 年度《总经理工作报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度<财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定 2022 年度《财务决算报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度<财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定 2023 年度《财务预算报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

同意 2022 年年度审计报告，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee……
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