
公告日期:2024-12-12
公告编号:2024-024
证券代码:839086 证券简称:圣剑网络 主办券商:兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
公告编号:2024-024
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 12 月 31 日 14:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839086 圣剑网络 2024 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司于 2024 年12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司董
公告编号:2024-024
事换届的公告》(公告编号:2024-022)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司于 2024 年12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司监事换届的公告》(公告编号:2024-023)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2024 年 12 月 31 日 13 时 00 分-14 时 00 分
(三) 登记地点:上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号一楼
会议室。
公告编号:2024-024
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:王锡峰
电 话:021-50428092
(二) 会议费用:费用自理
五、 备查文件目录
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
上海圣剑网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日
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