公告日期：2026-01-12

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839086 圣剑网络 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于2026年度使用自有闲置资

1.00 √

金进行委托理财的议案》

《关于预计2026年度日常性关联

2.00 √

交易的议案》

《关于公司及子公司2026年度向

3.00 银行及其他金融机构申请授信额 √

度的议案》

1、审议《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股
份有限公司关于关于 2026 年度使用自有闲置资金购买基金和理财产
品的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股
份有限公司关于关于预计 2026 日常关联交易的公告》（公告编号：
2026-004）。

3、审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申

请授信额度的议案》

详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股
份有限公司关于关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信
额度的公告》（公告编号：2026-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 30 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三） 登记地点：上海浦东新区曹路镇民民路 380 弄宝龙公馆 27 号一楼
会议室。
四、 其他

（……
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