公告日期：2026-04-22

证券代码：839086 证券简称：圣剑网络 主办券商：兴业证券
上海圣剑网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839086 圣剑网络 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海旭泽律师事务所杨蓉律师、王泓皓律师。
二、 会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度<董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度<监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度<财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度<财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

8 √

2026 年审计机构的议案》

《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理

9 √

制度>的议案》

1、审议通过《关于公司 2025 年度<董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、
规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推
进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳

定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2025 年工
作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及 2025 年工作计划等方
面，拟订 2025 年度《董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度<监事会工作报告>的议案》

2025 年，公司监事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、
规章及其他规范性文件的规定，认真履行监事会赋予的职责，勤勉尽
责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良
好成绩。

3、《关于公……
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