公告日期：2023-04-26

2022 年度报告

索纳塔
NEEQ:839089
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
年度报告
2022

2022 年度报告

公司年度大事记

1、2021 年 11 月 19 日，公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《股
票定向发行说明书（自办发行）》，公司拟向现有在册股东进行股票定向发行，发行价
格为 8.00 元/股，发行数量不超过 1,312,500 股，募集资金用于补充流动资金等，公
司于 2021 年 12 月 17 日收到了《关于对浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司股
票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4171 号）。公司本次定向发行新增股份于
2022 年 2 月 21 日在全国中小股份转让系统挂牌并公开转让。

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布 2022 年第三次创新层进层决定的公告》
(股转系统公告[2022]207 号)，公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
进入创新层的标准， 公司自 2022 年 6 月 15 日起调入创新层。

3、公司召开第三届董事会第三次会议及第五次会议，分别审议通过了《关于<子
公司浙江索纳塔建筑材料有限公司利润分配方案>的议案》，子公司向股东进行现金分
红，合计派发现金股利 50,000,000.00 元。本次利润分配将增加索纳塔母公司 2022 年
年度财务报告利润总额，对索纳塔 2022 年年度合并财务报告利润总额不产生影响。
4、2022 年 9 月 9 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《2022
年半年度权益分派预案》，以公司股本 38,812,500 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 6.60 元（含税），合计 25,616,250.00 元。

5、子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司被认定为嘉兴市市级绿色工厂，获得 2022
年度秀洲区区长质量奖提名奖。

2022 年度报告

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标 ......8
第四节 管理层讨论与分析 ......11
第五节 重大事件 ......24
第六节 股份变动、融资和利润分配 ......26
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......31
第八节 行业信息 ......34
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......35
第十节 财务会计报告 ......39
第十一节 备查文件目录 ......138
2022 年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹国良、主管会计工作负责人张林冰及会计机构负责人（会计主管人员）张林冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是……
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