公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-014

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹国良

6.会议列席人员：其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司利润分配方案>》1.议案内容：

公司全资子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司拟在经审计的 2022 年度可供

公告编号：2023-014

分配利润额范围内向股东进行现金分红。根据浙江中铭会计师事务所有限公司出具的子公司 2022 年度审计报告，本次子公司派发现金 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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