公告日期：2023-09-13
公告编号：2023-021
证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹国良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,812,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-021
公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 38,812,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,050,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,812,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,812,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2023-021
本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
三、备查文件目录
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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