公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-001

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹国良

6.会议列席人员：公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，提名曹国良、郦福元、程琼英、江松林、曹恒

公告编号：2025-001

猷为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。本次选举为换届选举，曹国良、郦福元、程琼英、江松林、曹恒猷为连选连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，曹国良、郦福元、程琼英、江松林、曹恒猷不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况，且上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

公告编号：2025-001

董事会
2025 年 3 月 26 日

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