公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-009

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司董事、监事、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025
年 4 月 14 日审议并通过：

选举曹国良先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,100,408 股，占公司股本的 49.5983%，不是失信联合惩戒对象。
选举曹恒猷先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 387,342 股，占公司股本的 0.8317%，不是失信联合惩戒对象。

选举郦福元先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,618,227 股，占公司股本的 16.3569%，不是失信联合惩戒对象。
选举程琼英女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,199,732 股，占公司股本的 9.0171%，不是失信联合惩戒对象。
选举江松林先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 3,415,649 股，占公司股本的 7.3337%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025
年 4 月 14 日审议并通过：

选举丁水夫先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,619,707 股，占公司股本的 9.9189%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 14 日审议并通过：

选举丁水夫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,619,707 股，占公司股本的 9.9189%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 14 日审议并通过：

选举俞寒冰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举石火兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年4 月 14 日审议并通过：

选举曹国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,100,408 股，占公司股本的 49.5983%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹恒猷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 387,342 股，占公司股本的 0.8317%，不是失信联合惩戒对象。
选举程琼英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,199,732 股，占公司股本的 9.0171%，不是失信联合惩戒对象。

选举张林冰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 387,342 股，占公司股本的 0.8317%，不是失信联合惩戒对象。

选举张林冰先生为公司……
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