公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-005

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,805,665 股，占公司有表决权股份总数的 98.3482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，选举曹国良、郦福元、程琼英、江松林、曹恒猷为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。本次选举为换届选举，曹国良、郦福元、程琼英、江松林、曹恒猷为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,805,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，选举丁水夫为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

本次选举为换届选举，丁水夫为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,805,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-005

本议案内容不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
三、备查文件目录
《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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