公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-025

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹国良

6.会议列席人员：公式其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，提请董事会聘任徐斌先生担任公司财务总监职务，聘

公告编号：2025-025

任曹恒猷先生担任公司董事会秘书职务，任期自 2025 年 10 月 20 日至第四届
董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人 员任命公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经双方协商一致，公司原审计机构中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构，公司拟聘任利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 07 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容
请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-025

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决 议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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