公告日期：2026-04-24

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹国良

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据公司相关规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年的经营管理目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

董事曹国良与董事曹恒猷是父子关系，因此曹国良、曹恒猷两名董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务审计机构》
1.议案内容：

公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>》
1.议案内容：
详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款》
1.……
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