公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：839089 证券简称：索纳塔 主办券商：银河证券
浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁水夫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营管理目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年财务审计机构》
1. 议案内容：

公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》
1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>》

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