公告日期：2018-04-20

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月10日 10:00

结束时间： 2018年5月10日 11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师

（七）会议地点：广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道12号 中导

光电设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-008)。（四）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-009）。

（五）审议《关于<公司2017年度财务决算方案>的议案》

（六）审议《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》

（七）审议《关于公司2017年度拟不进行利润分配的议案》

（八）审议《关于发放优先股股息的议案》

（九）审议《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

（十）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2018-011）。

（十一）审议《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。