公告日期：2018-11-20

公告编号：２０１８－０３６

证券代码：８３９０９２　　　　　　　　证券简称：中导光电　　　　　　 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

２０１８年职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．会议召开时间：２０１８年１１月１６日

２．　会议召开地点：公司会议室

３．　会议召开方式：现场

４．　会议通知时间和方式：２０１８年１１月８日，电话通知

５．会议主持人：曾磊

６．召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应到职工代表３６人，实到职工代表３６人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于选举曾磊先生为公司职工代表监事的议案》

１．议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

公告编号：２０１８－０３６

司法》等法律法规和公司章程规定，选举曾磊先生为公司职工代表监事，任期三年，自２０１８年第三次临时股东大会决议次日起计算，至公司第二届监事会届满之日止。

曾磊先生具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

２．表决结果：同意３６票；反对０票；弃权０票。

三、备查文件

《中导光电设备股份有限公司２０１８年职工代表大会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

监事会

２０１８年１１月２０日

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