公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-039

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈声荣主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈声荣因出差，以通讯方式参与表决。

监事张庆因出差，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

公告编号：2018-039

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司监事会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈声荣、张庆为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与已获选职工代表监事曾磊共同组成公司第二届监事会。非职工代表监事任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第二届监事会届满之日止。在换届选举完成之前，公司第一届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的义务和职责。

上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

监事会

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