公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-044

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日股东大会审议《关于公司监事会换届选举的议案》后，召开监事会会议。

5.会议主持人：陈声荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张庆因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的》议案

1.议案内容：

公告编号：2018-044

公司非职工代表监事及职工代表监事已分别于公司召开的2018年第三次临时股东大会、2018年职工代表大会第二次会议选举产生，根据《公司法》等法律法规、公司章程的有关规定，监事会拟选举陈声荣为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

监事会

2018年12月7日

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