公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-029

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年8月1日审议并通过：

任命李文芳为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自董事会审议通过次日至本届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由BoLi主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人李文芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务负责人李杰先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

李文芳，男，1965出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。中南财经大学会计系财务与会计专业本科。

公告编号：2018-029

1987年7月至2005年12月，就职于机械工业部武汉材料保护研究所财务处，1997年任财务处处长。2006年2月至2018年4月，就职于广东省佛山市南海中南机械有限公司，任财务部部长，同时，兼任下属公司佛山市佛威精密机器有限公司、高要市佛威精密机器有限公司财务部部长。

2018年4月至今，就职于中导光电设备股份有限公司财务部，任财务部部长，负责组织领导公司的会计核算和财务管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李文芳先生为公司财务财务负责人，符合公司经营管理需要，将对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中导光电设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

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