公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-045
证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券
中导光电设备股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

任命BoLi先生为公司总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命WeihuaChen先生、胡春宇先生、陈太学先生、杨锦瑤先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命李文芳先生为公司财务负责人，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命张怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开当日，以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由BoLi先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理BoLi先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-045
副总经理WeihuaChen先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡春宇先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈太学先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨锦瑶先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李文芳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张怡女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

楊锦瑶，男，中国台湾籍，1960年出生。1984年台湾清华大学化学研究所毕业，1984年11月-2001年2月在中山科学研究院品保中心任化学研究所研究员；2001年2月-2001年9月，在美商Bourns电子公司PPTC热敏电阻研发暨产品设计部处长；2001年9月-2003年12月在九德PCB电子(股)公司任品管处经理。2003年1月-2017年5月，在中华映管（股）公司，历任品质总处处长、模组厂厂长、业务副总、品质副总。2017年5月-2018年4月，在冠捷科技任平板及手机品牌销售业务副总。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖公章的《中导光电设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-045
中导光电设备股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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