公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-025

证券代码：839093 证券简称：ST 里定 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长易东升
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,941,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名易东升，黄海波，张文忠，田小芳，鲁友清为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名雷义、易师林为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人雷义、易师林为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经核查，本次提名股东代表监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-025

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

易东 董事 就任 2025 年 9 月 2025 年第二次临 审议通过
升 18 日 时股东会会议

黄海 董事 就任 2025 年 9 月 2025 年第二次临 审议通过
波 18 日 时股东会会议

张文 董事 就任 2025 年 9 月 2025 年第二次临 审议通过
忠 18 日 时股东会会议

田小 董事 就任 2025 年 9 月 2025 年第二次临 审议通过
芳 ……
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