公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-026

证券代码：839093 证券简称：ST 里定 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长易东升

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，选举易东升先生担任第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，

公告编号：2025-026

至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，董事会聘任张文忠先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起， 至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副董事长》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，董事会聘任黄海波先生担任公司副董事长，任期自本决议通过之日起， 至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-026

的规定，董事会聘任田小芳女士担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日 起，至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，董事会聘任杨莉君女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日 起，至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
董事会
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