公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-006

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关大毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数36,282,507股，占公司有表决权股份总数的 67.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第四届董事会董事提名人选》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名韩信、宋迎来、齐文章、谭晓明、关大毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 36,282,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名张兴中、李宾佳为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,282,507 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩信 董事 任职 2025 年 4 月 2 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东大会

宋迎来 董事 任职 2025 年 4 月 2 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东大会

齐文章 董事 任职 2025 年 4 月 2 日 2025 年第一次临时 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。