公告日期：2025-05-08

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰海通
盘锦道博尔环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关大毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,963,737 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事齐文章因家中有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况，对2024 年度的工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,963,737股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会围绕经营和信息披露两项重点工作对 2024 年度监事会的工作做出总结，并对 2025 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,963,737股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》详见登载在
报告》及《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会和监事会对《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,963,737股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数32,963,737股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。