公告日期：2025-11-10

证券代码：839099 证券简称：道博尔 主办券商：国泰海通
盘锦道博尔环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：股东大会 全文：股东会

全文：总经理 全文：经理

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条为维护盘锦道博尔环保科
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 技股份有限公司（以下简称“公司”或 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 “本公司”）、股东、职工和债权人的合 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据 等法律法规和《非上市公众公司监督管 《中华人民共和国公司法（》以下简称《公 理办法》、《全国中小企业股份转让系统 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 业务规则（试行）》、《非上市公众公司监 下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 管指引第 3 号—章程必备条款》等中国 督管理办法》（以下简称《非公办法》）、 证券监督管理委员会（以下简称“中国 《非上市公众公司监管指引第 3 号—— 证监会”）、全国中小企业股份转让系统 章程必备条款》、《全国中小企业股份转
有限责任公司（以下简称“全国股份转 让系统挂牌公司治理规则》、全国中小让系统公司”）制定的有关规定，制订本 企业股份转让系统有限责任公司（以下
章程。 简称“全国股份转让系统公司”）的其他
有关规定，制订本章程。

第二条 盘锦道博尔环保科技股份 第二条 公司系依照《公司法》和
有限公司（以下简称“公司”）系依照《公 其他有关法律法规、规范性文件和其他司法》和其他有关法律、行政法规和规 相关规定成立的股份有限公司。公司系范性文件规定成立的股份有限公司。 由原盘锦道博尔石油新技术开发有限公
公司系由原盘锦道博尔石油新技术 司整体变更为股份有限公司。原有限责开发有限公司整体变更为股份有限公 任公司股东为现股份公司发起人。公司司。原有限责任公司股东为现股份公司 在盘锦市工商行政管理局登记注册后，发起人。公司在盘锦市工商行政管理局 取得企业法人营业执照。统一社会信用登记注册后，取得企业法人营业执照。 代码 91211103122442851B。公司为永久
存续的股份有限公司。

公司于 2016 年 8 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第七条董事长为公司的法定代表 第六条董事或经理为公司的法定
人 代表人。

担任法定代表人的董事或经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理
是指公司的总经理、副总经理、财务总 人员是指公司的经理、副经理、董事会
监、董事会秘书。 秘书、财务总监。

第十八条 公司或公司的子公司 第十八条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形……
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