公告日期：2021-03-10

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839101 国信汽车 2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所吴红亮律师、马超律师。
（七）会议地点

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2020 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司对 2020 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2020 年年度报告及摘要。 详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（三）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2020 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2020 年年度财务决算工作报告。
（四）审议《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度公司运营规划，进行了 2021 年财务预算，编制了公司 2021 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润2,883,285.54 元，本年度可供分配的利润为 3,558,806.33 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司向杭州安驰借款暨偶发性关联交易的议案》
为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向关联方杭州安驰汽车代驾服务有限公司借款人民币 1,000 万元，借款利率 3.85%，借款期限三年。具体借款期限以与关联方签订的借款协议为准。
（七）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2020 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、……
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