公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-011

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 3 月 28 日审议并通过：

提名黄金生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,497,000 股，占公司股本的 24.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,207,769 股，占公司股本的 44.0259%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,950,000股，占公司股本的 16.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐帆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年3 月 28 日审议并通过：

公告编号：2025-011

提名乔咏梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 28 日审议并通过：

选举金子康先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈月波女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈月波，女，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于
中央广播电视大学会计学专业，本科学历；2006 年 1 月至 2009 年 3 月，在浙江国信汽
车租赁有限公司任第二营业部出纳；2009 年 3 月至 2012 年 3 月，在浙江国信汽车租赁
有限公司任第二营业部经理；2012 年 3 月至 2014 年 2 月，在浙江国信汽车服务股份有
限公司任出纳，2014 年 2 月至 2015 年 12 月在浙江国信汽车服务股份有限公司任财务
部副经理，2016 年 3 月至 2018 年 8 月在浙江国信汽车服务股份有限公司任财务负责人；
2018 年 8 月至今，在浙江国信汽车服务股份有限公司任财务部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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