公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-023

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄金生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,472,988 股，占公司有表决权股份总数的 98.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

根据公司2025年第二次临时股东大会审议，对2025年4月15日召开的2025年第一次临时股东大会决议作出如下变更说明：

2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》（公告编号：2025-014），因市场竞争激烈，公司为提升竞争能力、扩大市场份额，在原议案的内容上再拟增加经营范围暨修订公司章程，由增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）”，变更为增加“人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发; 道路旅客运输经营；”。本次调整未对公司经营产生不利影响。
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提升竞争能力、扩大市场份额，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025
年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,472,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江国信汽车服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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