公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-004

证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：乔咏梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2025 年的工作成果制定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司对 2025 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（ 公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2025 年年度财务决算工作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2026 年度公司运营规划，进行了 2026 年财务预算，编制了公司 2026 年年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,714,199.59 元，本年度合并报表未分配利润为22,715,944.67 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

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