公告日期：2016-04-29

北京七麦科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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风险及重大事项提示
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书全文，并特别注意“第四节公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
一、技术更新快带来的风险
公司业务模式与移动互联网技术息息相关，移动互联网技术发展迅速，导致移动APP等互联网产品的优化及推广业务模式及推广平台产品更新换代较快。
公司如不能长期保持持久的研发投入、技术更新和业务人员水平的提高，则可能面临业务模式、推广平台落后的危险，从而影响业绩。虽然公司通过加大研发投入、吸引高素质人才等方式保持产品的持续更新，以保持推广平台的持续领先地位，但是仍然不能保证企业能够紧跟行业变化。
二、市场竞争的风险
随着移动互联网行业的深度发展，移动广告这一细分领域也进入了高速成长期，传统互联网营销公司纷纷启动移动端布局，加之新兴的移动APP推广平台公司的崛起，从事移动APP等互联网产品优化及推广业务的企业数量逐渐增加。
为了在激烈的市场竞争中占据有利地位，一方面公司建立了ASO100大数据平台，实时跟踪分析最新热门关键词、关键词流量热度指数、应用搜索和排名变化趋势，为应用开发者和运营者提供移动APP等移动互联网产品的优化及推广的综合服务。另一方面，灿若星辰广告投放平台构建高度有效的反作弊技术机制，杜绝用户恶意刷机或模拟修改手机标志来反复下载试玩App，确保渠道质量做到行业最高品质，保障广告主的推广效果。但是由于该行业的市场化程度较高，如果公司不能紧跟技术发展和市场发展趋势，及时调整发展战略，则可能在市场竞争中处于不利地位，给公司的经营带来一定冲击，进而造成经营业绩波动甚至下滑。
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三、公司治理风险
公司于2015年12月14日由北京灿若星辰科技有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。虽然公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司对外投资决策程序、关联交易程序、利润分配政策、“三会”议事规则、对外担保决策制度等规定，但是在未来的一段时间内，公司治理仍存在不规范的风险。
四、人才流失的风险
移动互联网行业市场化程度较高，竞争较为激烈，人员流动性比较大，而且行业尚未形成质量标准和技术规范，也没有完整的培训体系，具有丰富经验的高端人才相对匮乏。优秀人才对移动APP等互联网产品的推广服务质量和效果起着决定性的作用。虽然公司采取建立企业文化、加强团队建设、增加员工福利等多项措施，但是仍然存在人才流失的风险。
五、资金流动风险
公司主要是提供移动互联网产品的优化及推广服务，属于新兴产业。2016年之前公司业务的发展主要依靠自有资金，目前公司进入移动互联网产品优化及推广市场的快速发展期，所需要的资金将会增加。同时随着市场开拓力度的加大，也将需要更多的经营和发展资金支持。特别是投标大型移动媒体项目的能力受到制约，而且资金实力影响公司对高级人才的吸引能力。虽然2016年公司通……
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